星空,星空体育,星空体育官网,星空体育app,星空体育网页版,星空捕鱼,星空体育app下载,星空体育官网,星空体育下载,星空电竞,星空体育入口,星空体育注册网址,星空体育注册链接,星空APP下载张开军先生，中泰证券投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人、注册会计师（非执业），曾负责或参与的项目有恒顺电气（300208）IPO项目、金冠股份（300510）IPO项目、嘉美包装（002969）IPO项目、新疆城建（600545）配股项目、通合科技（300491）发行股份购买资产项目、大唐药业（836433）精选层公开发行项目、梦百合（603313）非公开发行股票项目、通合科技（300491）向特定对象发行股票项目、科翔股份（300903）向特定对象发行股票项目、科翔股份（300903）以简易程序向特定对象发行股票项目、天能重工（300569）向特定对象发行股票项目等。张开军先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

　　注 2：截至 2025年 9月 30日，郑晓蓉女士质押 39,050,000股，占其所持股份的 62.72%，占公司总股本的 9.42%；谭东先生质押 1,000,000股，占其所持股份的 2.08%，占公司总股截至 2025年 9月 30日，郑晓蓉女士直接持有公司 6,225.72万股，持股比例为 15.01%；谭东先生直接持有公司 4,810.48万股，持股比例为 11.60%；郑晓蓉女士与谭东先生通过科翔资本（郑晓蓉女士、谭东先生合计持股比例 100%）间接控制公司 1,839.66万股，占公司股权比例 4.44%，谭东先生通过科翔富鸿（谭东先生出资份额为 99%且担任执行事务合伙人）间接控制公司 900.00万股，占公司股权比例 2.17%。郑晓蓉女士和谭东先生合计直接或间接控制公司 33.22%股权，是公司控股股东、实际控制人。

　　3、发行人于 2025年 4月 23日召开第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜；根据 2024年年度股东大会授权，于 2025年 8月 14日召开第三届董事会第二次会议、于 2025年 12月 4日召开第三届董事会第五次会议、于 2025年 12月 22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关具体议案；符合《公司法》第一百五十一条的规定。

　　本次募集资金投资项目为“智恩电子高端服务器用 PCB产线升级项目”及补充流动资金项目，项目服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向主营业务；本次募集资金不涉及收购企业股权；本次募集资金不涉及跨境股权收购；公司与保荐人已在本次发行文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等，本次募投项目实施不存在重大不确定性；公司召开董事会审议再融资方案时，已投入的资金未列入募集资金投资构成；本次发行募投项目实施具有必要性及可行性，公司具备实施募投项目的能力，募投项目相关描述披露准确，不存在夸大表述、讲故事、编造概念等不实情况。

　　本次发行适用简易程序，由公司和主承销商在召开董事会前向发行对象提供认购邀请书，以竞价方式确定发行价格和发行对象。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.87元/股，确定本次发行的对象为北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、陈学赓、华安证券资产管理有限公司、江西省国控产业发展基金（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公通运泰升维 1号私募证券投资基金、深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰兴盛进取 3号私募证券投资基金、台州沃源私募基金管理有限公司-沃源林盛 1号私募证券投资基金、台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽 1号私募证券投资基金、王嘉敏、信达澳亚基金管理有限公司。