星空,星空体育,星空体育官网,星空体育app,星空体育网页版,星空捕鱼,星空体育app下载,星空体育官网,星空体育下载,星空电竞,星空体育入口,星空体育注册网址,星空体育注册链接,星空APP下载证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-067 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第七次会议 于2011年9月29日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行， 会议通知及相关资料于2011年9月16日以传真、电子邮件的方式发出。 应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通 讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司使用超募资金收购贵州正鑫药业有限公司 股权的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 公司将以超募资金人民币 2800 万元的价格收购贵州正鑫药业有 限公司 100%股权。公司在此次收购之前，不持有贵州正鑫药业有限公 司股权。本次收购完成后，公司将持有贵州正鑫药业有限公司 100%的 股权，贵州正鑫药业有限公司将成为公司的全资子公司。 关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。关于 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金收购贵州正 鑫药业有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 二、审议通过《关于公司向关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司 购置房产的议案》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票权票，3票回避。 公司拟在贵州嘉黔房地产开发有限公司购买百灵时尚天地第 39 层办公用房，建筑面积为 1,447.17 平方米，单价为 17,000.00 元 /平方米，总价约为 2,460.19 万元人民币。本公司实际控股人姜伟先 生为嘉黔房开的控股股东，持有其 95%的股份，本公司股东姜勇先生 为嘉黔房开法定代表人，持有其 5%的股份。本公司股东张锦芬女士 为姜伟先生和姜勇先生的母亲，视为一致行动人。在此事项中三人均 为关联人，均回避了表决。 关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。《贵 州百灵企业集团制药股份有限公司关于向关联方购置房产的公告》详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（）。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经公司总经理黄炯先生提名，经公司提名委员会资格审查，董事 会同意聘任陈智先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通 过之日起至本届董事会届满之日止。  聘请公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（）。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2011 年 9 月 29 日