星空,星空体育,星空体育官网,星空体育app,星空体育网页版,星空捕鱼,星空体育app下载,星空体育官网,星空体育下载,星空电竞,星空体育入口,星空体育注册网址,星空体育注册链接,星空APP下载北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年7月4日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过以下三项议案：1. 逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨蕾和张晓宇为公司第九届董事会独立董事候选人，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。3. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月28日下午2:00召开第三次临时股东会，以累积投票制方式审议选举第九届董事会独立董事的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会第五次会议决定于2025年7月28日下午2:00召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票时间为当日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年7月23日。现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室。会议审议议案为选举第九届董事会独立董事，采用累积投票制，应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数。中小投资者表决单独计票并公开披露。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年7月24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层董事会办公室。

　　北京东方园林环境股份有限公司于2025年7月4日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案和关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案。独立董事刘雪亮女士即将连续任职满六年，金祥慧女士因个人原因辞职，两人均未持有公司股份且不存在未履行的承诺事项。在新任独立董事选举产生前，她们将继续履行独立董事职责。董事会提名杨蕾女士和张晓宇先生为新的独立董事候选人，其中张晓宇先生已取得深交所认可的独立董事资格证明，杨蕾女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应证明。调整后的董事会专门委员会包括：战略委员会由张浩楠、刘拂洋、张艳会、吴海峰和张晓宇组成，张浩楠为主任委员；审计委员会由杨蕾、滕力和胡健组成，杨蕾为主任委员；提名委员会由滕力、张浩楠和张晓宇组成，滕力为主任委员；薪酬与考核委员会由张晓宇、刘拂洋和杨蕾组成，张晓宇为主任委员。上述调整将在杨蕾女士和张晓宇先生经股东会选举为独立董事后正式生效。

　　北京东方园林环境股份有限公司董事会提名杨蕾为第九届董事会独立董事候选人。被提名人书面同意作为候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等的充分了解，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。声明指出，被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所对独立董事的规定。被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的证书。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书将声明内容报送深交所。提名人将督促被提名人如出现不符合独立性要求及任职资格情形时立即辞职。

　　声明人张晓宇作为第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名。声明人与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。声明人已通过提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。声明人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合证监会、深交所等规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得相关培训证明材料。声明人担任独立董事不会违反《公务员法》、中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关部门的规定。声明人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司提供财务、法律、咨询等服务的人员，与公司不存在重大业务往来，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。声明人担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，并发表意见如下：经审查，本次拟选举的第九届董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定，被提名人任职资格符合担任公司董事条件，具备履行董事职责能力。候选人均未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。此外，候选人符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》对独立董事任职资格和独立性的要求，具有履行独立董事职责所需工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选人张晓宇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明；杨蕾女士尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。综上，提名委员会对独立董事候选人杨蕾女士、张晓宇先生的任职资格表示认可，并同意将上述候选人提交公司董事会审议。