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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

　　于2026年6月22日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

　　上述提案为公司第十二届董事会第四次会议审议通过的议案，详见2026年6月13日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的公司第十二届董事会第四次会议决议公告及相关信息披露文件。

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

　　（4）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

　　联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360722”，投票简称为“发展投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南能源集团发展股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、公司拟向控股子公司清水塘水电提供财务资助2亿元，专项用于偿还存量贷款。其中，资助期限不超过1年，资助利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）执行。

　　2、本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，无需提交至公司股东会审议。

　　3、公司持有清水塘水电90%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时，清水塘水电经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，风险可控。综上，本次财务资助事项不会对公司正常生产经营构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续，公司将密切关注清水塘水电的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用全过程监管，切实防范相关风险。

　　1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清水塘水电”）及其他3家水电公司相关股权已过户登记至公司名下，成为公司控股子公司。为归还清水塘水电的存量贷款，公司拟向清水塘水电提供财务资助2亿元，专项用于偿还存量贷款。其中，资助期限不超过1年，资助利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）执行。

　　2、公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，并授权公司经理层全权办理本次财务资助事项相关全部事宜，包括但不限于签订借款合同、资金划转及手续办理等。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次向控股子公司提供财务资助的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会决策权限，无需提交至公司股东会审议。

　　4、本次向控股子公司提供财务资助的事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　清水塘水电为公司控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联关系。

　　公司持有清水塘水电90%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时，清水塘水电经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，风险可控。综上，本次财务资助事项不会对公司正常生产经营构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续，公司将密切关注清水塘水电的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用全过程监管，切实防范相关风险。

　　截至2025年12月31日，公司不存在对清水塘水电提供财务资助的情况，亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　1、本合同项下借款专款专用，专项用于结清乙方在中国农业银行股份有限公司辰溪支行的存量贷款，不得挪作其他任何用途。

　　2、乙方须配合甲方核查资金使用情况，及时提供贷款结清证明、担保解除文件、资金划转凭证等资料。

　　甲方向乙方提供借款人民币（大写）贰亿元整（小写：￥200,000,000.00）。

　　1、借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期1年期贷款市场报价利率（LPR）执行，以放款当日适用利率为准。

　　乙方挪用借款或未按约定用途使用，甲方有权立即提前收回全部借款，并要求乙方承担全部损失。

　　公司持有清水塘水电90%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时，清水塘水电经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，风险可控。综上，本次财务资助事项不会对公司正常生产经营构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续，公司将密切关注清水塘水电的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用全过程监管，切实防范相关风险。

　　本次向控股子公司提供财务资助的事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。董事会认为，公司向控股子公司清水塘水电提供财务资助，主要系为了归还清水塘水电的存量贷款。公司持有清水塘水电90%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时，清水塘水电经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，风险可控，不会对公司正常生产经营构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次向控股子公司提供财务资助的议案。

　　截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为1.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.98%。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为3.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.32%。

　　公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，同意聘任刘芳女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘芳女士具备担任财务负责人所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位，其简历详见附件。

　　刘芳，女，1988年2月出生，党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任湖南湘投控股集团有限公司财务部职员，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司资金财务部部长，湖南省能源投资集团有限公司（原湖南湘投控股集团有限公司）财务部副部长，湖南能源集团有限公司财务部（财务共享中心）副部长，湖南能源集团电力投资有限公司董事、湖南能源集团天然气投资有限公司董事、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司董事、湖南能源集团涟邵实业有限公司董事、湖南湘投轻材科技股份有限公司董事。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、财务负责人（财务总监），兼任湖南中南智能装备有限公司董事、湖南冷水江农村商业银行股份有限公司董事、湖南新晃农村商业银行股份有限公司董事、湖南省会计学会第十届理事会理事。

　　截至本公告披露日，刘芳女士未持有本公司股份；刘芳女士于2022年1月-2026年5月担任湖南能源集团电力投资有限公司董事（离职未满12个月），因此与湖南能源集团电力投资有限公司存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。/

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式发出。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-048）。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2026-049）。

　　详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-050）。